根据中国《反洗钱法》及相关法规的规定,在客户办理银行业务时,银行工作人员有义务对客户的交易资金来源进行审核和甄别,以确保资金来源的合法性和合规性。因此,...
存死期会问你来源。正常来说,单位现金存款超过50万元,个人现金存款超过10万元银行就会追问来源。现金存款如果超过...
定期到期转存不需要说明来源。在进行定期到期转存操作时,通常不需要说明存款来源,因为这是客户的个人资产,客户有权自由支配。
定期存款需要说明资金源和用途。众所周知,个人资金所得的范畴较广,从正常的工资收入再到理财收益、养老金等等,这...
银行存款不需要写来源,存款自愿取款自由,存款有息,替储户保密。这是储蓄原则。当然,所有银行都会对巨额进款出款进行调查,如果来源不明或者特殊情况可能会报警...
在相关的管理条例出台之后,我们在存取款的时候也会受到一定的限制。一旦我们存取款的金额超过了银行方面设定的金额,就需要向银行方报备如下信息:资金来源、资金...
只要你能保证资金来源正常,就不会有太大的问题。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条 对符合下列条...
大额存款银行不会调查来源的,但是银行会按照相关规定上报信息。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定,一般自然人客户当日单笔或累计交易超...
哪怕这笔大额资金属于合法来源,银行也需要过问与查询,想一次性存进去的话,所存银行支行的行长需要注意这个账户资金的变动,然后会联系专业人员调查资金合法性,...
因为银行就是靠存款吃饭的,你存得越多其实银行越开心。无论是存款还是转账,银行基本都不会核实你的资金来源,但这也要分情况。如果你的账户经常是有几千万流出流...
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大额存款的利率 | 定期存款单只能在开户银行取吗 | 银行不再提供纸质存单 |
定期存款转存和不转存的区别 | 去银行存钱被忽悠买了理财产品 | 定期存款同一银行不同网点可以取吗 |
定期到期转存他人银行还能查出 | 定期存单可以异地转存吗 | 转存需要知道资金来源吗 |
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